Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: наблюдательный совет ПАО «КАДВИ» состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 10 членов наблюдательного совета, что составляет 100% от общего количества голосов.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

2. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

3. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

4. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

5. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

По первому вопросу повестки дня

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КАДВИ» за 2022 год – 19 мая 2023 года.

1.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.

1.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2023 года.

1.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2023 года.

1.5. Почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени:

- через АО «Почта России»: 248000, г. Калуга, Бокс № К12;

- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247;

- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);

- направить регистратору, ведущему реестр акционеров ПАО «КАДВИ», по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.

1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» по итогам 2022 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2022 года и выплата дивидендов за 2022 год.

3. О назначении аудиторской организации общества.

4. Избрание членов наблюдательного совета.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

1.7. Голосующими акциями являются акции именные обыкновенные бездокументарные.

1.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания наблюдательного совета).

1.9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте ПАО «КАДВИ» www.kadvi.ru до 28 апреля 2023 года.

1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу заседания наблюдательного совета).

1.11. Разослать бюллетени для голосования простыми письмами в адреса акционеров - владельцев обыкновенных акций ПАО «КАДВИ» до 28 апреля 2023 года, либо вручить под роспись.

1.12. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:

- годовой отчет общества за 2022 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;

- заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год;

- заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год;

- заключение внутреннего аудита по итогам 2022 года;

- сведения о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудиторской организации общества;

- рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков общества за 2022 год, выплате дивидендов за 2022 год;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества;

- заключения наблюдательного совета общества о крупных сделках;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года;

- отчет о заключенных обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С вышеуказанными материалами можно ознакомиться с 28 апреля по 19 мая 2023 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6 этаж, комната 18, отдел управления имуществом.

1.13. Утвердить формулировки решений годового общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» за 2022 год:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров.

2. Чистую прибыль по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать.

3. Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Сообщество Профессиональных Аудиторов».

4. Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:

Галынский Евгений Николаевич;

Гусев Сергей Александрович;

Гусева Ирина Владимировна;

Ковалев Вячеслав Иванович;

Ледовский Вячеслав Михайлович;

Лейковский Юрий Александрович;

Лейковский Владимир Юрьевич;

Прокопенко Артур Александрович;

Родионов Артём Николаевич;

Саркисян Эдуард Каренович.

5. Избрать ревизионную комиссию в составе:

Гаджиева Сиянат Исаевна;

Данилкина Лариса Викторовна;

Карпенко Ольга Анатольевна;

Романова Любовь Викторовна;

Соколова Вера Олеговна.

По второму вопросу повестки дня

Включить в списки для голосования по выборам в члены наблюдательного совета ПАО «КАДВИ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ» за 2022 год следующих кандидатов:

1. Галынский Евгений Николаевич;

2. Гусев Сергей Александрович;

3. Гусева Ирина Владимировна;

4. Ковалев Вячеслав Иванович;

5. Ледовский Вячеслав Михайлович;

6. Лейковский Юрий Александрович;

7. Лейковский Владимир Юрьевич;

8. Прокопенко Артур Александрович;

9. Родионов Артём Николаевич;

10. Саркисян Эдуард Каренович.

По третьему вопросу повестки дня

Включить в списки для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ПАО «КАДВИ» на годовом общем собрании акционеров за 2022 год следующих кандидатов:

1. Гаджиева Сиянат Исаевна;

2. Данилкина Лариса Викторовна;

3. Карпенко Ольга Анатольевна;

4. Романова Любовь Викторовна;

5. Соколова Вера Олеговна.

По четвертому вопросу повестки дня

Выдвинуть на назначение годовым общим собранием акционеров кандидатуру аудиторской организации общества – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Сообщество Профессиональных Аудиторов».

По пятому вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КАДВИ»:

1. Чистую прибыль по итогам 2022 год не распределять.

2. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать.

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым наблюдательным советом принимались решения, связанные с осуществлением определенных прав (выплатой дивидендов и участием в собрании акционеров):

Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.

Акции именные привилегированные бездокументарные тип. А, рег. № 2-01-04848-А от 05.09.2006.

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» апреля 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «13» апреля 2023 года, № 02

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Галынский

3.2. Дата 13.04.2023г.